赢正通广济药业: 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告内容摘要

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证券代码：000952 证券简称：广济药业公告编号：2025-027 湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告。会议通知于2025年5月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；会议于2025年5月23日下午4点在公司武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，董事长胡立刚主持，全体监事列席，会议决议合法、有效。

会议审议通过三项议案：一是《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。二是《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘利安达会计师事务所为2025年度审计机构，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。三是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司拟定于2025年6月13日下午3点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开临时股东会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。湖北广济药业股份有限公司董事会2025年5月23日。

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